星期六,4月3日,2021年4月3日

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FCA.:成为英国CryptoAsset活动的AML和CTF主管

FCA.:成为英国CryptoAsset活动的AML和CTF主管

  • FCA.现在是开展修订后洗钱下的某些CryptoAsset活动的企业的AML / CTF主管
  • 任何英国商业进行特定的CryptoAsset活动都在规定范围内,需要遵守其要求
  • 识别并评估他们的业务受到的洗涤和恐怖主义融资的风险
  • 进入商业关系或偶尔交易时承担客户尽职调查
  • 在与客户打交道时,应用更加侵扰的尽职调查,称为增强的尽职调查
  • 在开展业务之前,新企业在FCA注册的MLRS​​的范围内进行加密活动

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